Сотрудники полиции выявили факт отмывания денежных средств, добытых преступным путем

Полицейские задержали мужчину, который легализовал деньги, полученные в результате сбыта наркотических средств.  В сентябре в Барнауле был задержан 22-летний уроженец Рубцовского района, который занимался сбытом синтетических наркотиков. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержанному мужчине доказаны факты совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, незаконно приобретенными в результате сбыта наркотических средств. Установлено, что злоумышленник, действуя в интересах одного из нелегальных Интернет-магазинов по продаже наркотиков, легализовал денежные средства на сумму около полумиллиона рублей. Отмывание преступных доходов происходило по следующей схеме: денежные средства мужчина получал криптовалютой, затем с помощью обменников выводил деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Возбуждено уголовное дело по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Кроме того, в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».